Ngày 13 tháng 5 năm 2025, Công an tỉnh Bạc Liêu đã ra quyết định khởi tố bị can đối với bà Nguyễn Ngọc Thúy (63 tuổi, nguyên Giám đốc), bà Trần Thị Kiều Oanh (68 tuổi, nguyên Phó giám đốc) và ông Nguyễn Minh Hải Dương (52 tuổi, nguyên Trưởng phòng Kinh doanh) của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Bạc Liêu.
Cả ba bị can bị điều tra về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí” theo khoản 3 Điều 219 Bộ luật Hình sự năm 2015. Các bị can bị áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú.
Theo kết quả điều tra ban đầu của cơ quan công an, các sai phạm nghiêm trọng này được cho là đã xảy ra từ năm 2010, trong thời gian bà Nguyễn Ngọc Thúy giữ chức vụ Giám đốc công ty. Bà Thúy cùng bà Oanh và ông Dương, với tư cách là thành viên Hội đồng thành viên, bị cáo buộc đã họp bàn, thống nhất và chỉ đạo thực hiện chủ trương trái với các quy định của pháp luật về quản lý tài chính.
Cụ thể, các bị can đã chỉ đạo Phòng Kế toán của công ty thu tiền bán vé số từ các đại lý nhưng không hạch toán ngay vào sổ sách, không ghi nhận vào doanh thu của công ty theo quy định. Thay vào đó, số tiền này được giữ lại dưới dạng “treo nợ” và được sử dụng để mở các sổ tiết kiệm. Hành vi này được xác định đã gây thất thoát cho tài sản Nhà nước với số tiền ước tính lên đến khoảng 70 tỷ đồng.
Vụ án “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí” xảy ra tại Công ty Xổ số kiến thiết Bạc Liêu đã được Công an tỉnh khởi tố từ tháng 6 năm 2024 để tiến hành điều tra. Hiện tại, cơ quan điều tra chưa công bố chi tiết về vai trò và hành vi sai phạm cụ thể của từng bị can trong vụ án.
Vụ việc này xảy ra trong bối cảnh trước đó, vào năm 2019, ông Trần Thanh Hậu, nguyên kế toán trưởng của chính công ty này, đã bị Tòa án nhân dân tỉnh Bạc Liêu tuyên phạt 26 năm tù về hai tội danh khác là “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Sử dụng trái phép tài sản”. Vụ án của ông Hậu liên quan đến hành vi chiếm đoạt trực tiếp, khác với các cáo buộc về sai phạm trong quản lý gây thất thoát tài sản đang được điều tra đối với bà Thúy và các đồng phạm.
