Ngày 8/6, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa thông báo đã triệt phá thành công một đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản quy mô lớn.
Hai nghi can cầm đầu đến từ Thanh Hóa đã cấu kết với một nhóm người Trung Quốc tại Campuchia để lừa hàng trăm người dân Việt Nam chuyển tiền “làm nhiệm vụ” qua ứng dụng giả mạo, chiếm đoạt hàng tỷ đồng.
Theo thông tin từ cơ quan công an, đường dây này được điều hành bởi nhóm người Việt Nam và hoạt động tại thành phố Bavet, tỉnh Svay Rieng, Campuchia, khu vực giáp cửa khẩu Mộc Bài, tỉnh Tây Ninh. Trong số 13 nghi can bị tạm giữ hình sự về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đáng chú ý có hai kẻ cầm đầu là Trịnh Ngọc Linh (35 tuổi, trú phường Lam Sơn, TP Thanh Hóa) và Tạ Thu Hà (33 tuổi, trú phường Tào Xuyên, TP Thanh Hóa).
Cơ quan điều tra cáo buộc, vào tháng 7/2024, Hà và Linh đã vượt biên sang Campuchia. Tại đây, chúng cấu kết với một nhóm người Trung Quốc, thuê nhà tại khu tự trị và lắp đặt hệ thống gồm 20 máy tính, wifi cùng các thiết bị phục vụ cho việc vận hành đường dây lừa đảo. Nhóm này sau đó tuyển mộ nhiều thanh niên trẻ tuổi, lập các nhóm Telegram, đồng thời mua các tài khoản mạng xã hội Facebook, Zalo ảo để “tìm con mồi”.
Thủ đoạn chính của nhóm lừa đảo là giả danh phụ nữ trẻ với hình ảnh khêu gợi để kết bạn và lôi kéo nam giới tham gia “làm nhiệm vụ” trực tuyến. Chúng hứa hẹn sẽ trả khoản hoa hồng lớn thông qua một nền tảng giả mạo.
Ban đầu, để tạo lòng tin, nhóm này sẽ cho nạn nhân thực hiện các nhiệm vụ nhỏ với lợi nhuận thấp. Khi nạn nhân đã tin tưởng và đầu tư số tiền lớn hơn, chúng sẽ viện cớ “bị giam tiền” hoặc yêu cầu “phải hoàn thành nhiệm vụ tiếp theo mới được rút tiền”. Đến khi nạn nhân không còn khả năng chuyển tiền, chúng sẽ cắt mọi liên lạc và chiếm đoạt toàn bộ số tiền.
Để tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng, nhóm lừa đảo đã sử dụng các tài khoản doanh nghiệp mang tên người Việt, do đầu mối từ Trung Quốc cung cấp. Các tài khoản này liên tục được thay đổi. Sau khi thu được tiền lừa đảo, dòng tiền sẽ được quy đổi sang USD và chuyển lại cho Tạ Thu Hà hoặc Trịnh Ngọc Linh để duy trì hoạt động và trả lương cho nhân viên trong hệ thống.
Công an tỉnh Thanh Hóa xác định, đã có hàng trăm bị hại trên cả nước sập bẫy của đường dây này, với tổng số tiền thiệt hại lên tới nhiều tỷ đồng. Vụ việc đang tiếp tục được điều tra mở rộng để làm rõ các đối tượng liên quan và thu hồi tài sản cho các nạn nhân.
