Alexander Mashinsky, nhà sáng lập và cựu Giám đốc điều hành nền tảng cho vay tiền mã hóa Celsius Network, vừa bị Tòa án Liên bang Mỹ tuyên án 12 năm tù giam vì lừa đảo hàng nghìn nhà đầu tư. Vụ án đã khiến nhiều người mất trắng tài sản và chịu tổn thương tâm lý nghiêm trọng.
Theo CNN, Thẩm phán John G. Koeltl nhận định đây là bản án nghiêm khắc cần thiết cho một hành vi phạm tội đặc biệt nghiêm trọng. Trong khi hàng nghìn khách hàng rơi vào cảnh trắng tay, thậm chí khủng hoảng tâm lý, Mashinsky đã bỏ túi hơn 45 triệu USD.
Celsius Network từng được quảng bá là một ngân hàng thời đại số với cam kết mang lại lợi nhuận an toàn từ tiền mã hóa, thu hút hơn 20 tỷ USD từ hàng trăm nghìn nhà đầu tư toàn cầu. Tuy nhiên, vào tháng 7/2022, công ty này bất ngờ nộp đơn phá sản, phơi bày loạt quyết định đầu tư đầy rủi ro mà Mashinsky đã thực hiện sau lưng khách hàng.
Vào tháng 12/2023, Mashinsky đã thừa nhận lừa dối khách hàng trong giai đoạn từ năm 2018 đến 2022. Cụ thể, ông liên tục khẳng định Celsius an toàn và sinh lời tốt, trong khi bí mật thực hiện các khoản vay không tài sản đảm bảo và đặt cược vào thị trường đầy rủi ro.
Trong quá trình xét xử, luật sư bào chữa cho Mashinsky lập luận rằng sự sụp đổ của Celsius phần lớn đến từ “biến động thảm khốc” trên thị trường tiền số vào giữa năm 2022, đồng thời khẳng định thân chủ mình không có ý đồ trục lợi hay gây hại. Tuy nhiên, công tố viên liên bang Allison Nichols đã phản bác mạnh mẽ, khẳng định Mashinsky đã “lợi dụng niềm tin” của người khác để mưu cầu lợi ích cá nhân.
“Ông ta đã gieo rắc hy vọng giả tạo. Ngay từ đầu, ông ta biết rõ mình đang làm gì: bán đi thứ gọi là hy vọng,” bà Nichols nhấn mạnh, đồng thời cho biết nhiều khách hàng của Celsius sẽ không bao giờ được bồi thường đầy đủ, bất chấp tiến trình phá sản đang diễn ra.
Tại phiên tòa, nhiều nạn nhân đã lên tiếng bày tỏ phẫn nộ. Cameron Crewes, đại diện một nhóm nạn nhân, kêu gọi tòa án đưa ra bản án nghiêm khắc và cho biết ít nhất 250 người đã qua đời trong khi vẫn chờ đợi công lý và khoản bồi thường chưa từng đến. “Rất nhiều người đã bị quét sạch tài sản. Họ đánh mất tất cả chỉ vì tin vào những lời đường mật,” ông Crewes chia sẻ. Luật sư của Mashinsky thừa nhận các tuyên bố từ nạn nhân “rất đau xót” và cho biết thân chủ mình thấu hiểu nỗi thống khổ ấy.
Trước khi nhận án, Mashinsky nhiều lần bật khóc và xin lỗi các nhà đầu tư. Ông kể lại hành trình đầy khó khăn khi cùng gia đình rời một thị trấn nhỏ ở Ukraine khi mới 7 tuổi để tìm kiếm cơ hội tại Mỹ, sau đó sống tại Israel và phục vụ trong Không quân ba năm trước khi định cư tại Mỹ. “Tôi không bao giờ có ý làm hại ai, nhất là sau tất cả những gì nước Mỹ đã dành cho tôi,” Mashinsky nghẹn ngào nói. “Tôi thực sự hối hận. Tôi là người đi lên từ con số không.”
Trong một tuyên bố sau phiên tòa, Công tố viên Liên bang Jay Clayton khẳng định: “Mashinsky đã kiếm hàng chục triệu USD trong khi khách hàng của ông ta mất hàng tỷ. Nhà đầu tư Mỹ xứng đáng được bảo vệ tốt hơn.” Ông nhấn mạnh rằng, dù tài sản kỹ thuật số có tiềm năng, “điều đó không đồng nghĩa với quyền lừa đảo. Luật pháp vẫn phải được tôn trọng.”
